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Pessoa

IAGO VINICIUS MALAQUIAS SOUZA

***.221.761-**

Empresas vinculadas

SUPER MALAQUIAS LTDA

50.656.618/0001-82

MALAQUIAS ACOUGUES E BEBIDAS LTDA

41.393.668/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IAGO VINICIUS MALAQUIAS SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IAGO VINICIUS MALAQUIAS SOUZA
CPF: ***.221.761-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPER MALAQUIAS LTDA 50.656.618/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2023	Ver empresa
MALAQUIAS ACOUGUES E BEBIDAS LTDA 41.393.668/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2021	Ver empresa
B V OLIVEIRA COBRANCA LTDA 26.143.788/0001-89Inapta	Sócio	12/09/2016	Ver empresa
BV FORTE ALIMENTOS LTDA 24.500.956/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2016	Ver empresa
PANIFICADORA BIG LAR LTDA 22.047.845/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2015	Ver empresa
PANIFICADORA DELICIAS CENTRAL LTDA 20.821.611/0001-08Baixada	Sócio	12/08/2014	Ver empresa

Razão social

SUPER MALAQUIAS LTDA

50.656.618/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

MALAQUIAS ACOUGUES E BEBIDAS LTDA

41.393.668/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2021

Razão social

B V OLIVEIRA COBRANCA LTDA

26.143.788/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2016

Razão social

BV FORTE ALIMENTOS LTDA

24.500.956/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2016

Razão social

PANIFICADORA BIG LAR LTDA

22.047.845/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2015

Razão social

PANIFICADORA DELICIAS CENTRAL LTDA

20.821.611/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.