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Pessoa

IAGO CARVALHO FERRAO E SILVA

***.801.746-**

Empresas vinculadas

ANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.422.089/0001-00

DESTILARIA LASSALETI BR LTDA

38.031.433/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IAGO CARVALHO FERRAO E SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IAGO CARVALHO FERRAO E SILVA
CPF: ***.801.746-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.422.089/0001-00Ativa	Sócio	24/11/2022	Ver empresa
DESTILARIA LASSALETI BR LTDA 38.031.433/0001-87Ativa	Sócio	23/08/2021	Ver empresa
IAGO CARVALHO FERRAO E SILVA 10880174609 24.641.500/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	21/04/2016	Ver empresa

Razão social

ANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.422.089/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2022

Razão social

DESTILARIA LASSALETI BR LTDA

38.031.433/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2021

Razão social

IAGO CARVALHO FERRAO E SILVA 10880174609

24.641.500/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.