Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUSSEIN MARUF IBRHIM ABDALAH

***.207.580-**

Empresas vinculadas

ALMIR TEX MODAS LTDA

04.676.929/0001-96

KASWAL MODAS LTDA

04.576.549/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUSSEIN MARUF IBRHIM ABDALAH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUSSEIN MARUF IBRHIM ABDALAH
CPF: ***.207.580-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALMIR TEX MODAS LTDA 04.676.929/0001-96Baixada	Sócio	24/09/2001	Ver empresa
KASWAL MODAS LTDA 04.576.549/0001-80Baixada	Sócio	26/07/2001	Ver empresa
TERNURA MODAS LTDA 04.382.101/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2001	Ver empresa
UF & T CONFECCOES LTDA 03.980.801/0001-59Baixada	Sócio	09/08/2000	Ver empresa
T & H INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.462.161/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	16/02/2000	Ver empresa

Razão social

ALMIR TEX MODAS LTDA

04.676.929/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2001

Razão social

KASWAL MODAS LTDA

04.576.549/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2001

Razão social

TERNURA MODAS LTDA

04.382.101/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2001

Razão social

UF & T CONFECCOES LTDA

03.980.801/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2000

Razão social

T & H INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.462.161/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.