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Pessoa

HUSSEIN AMIN ORRA

***.776.858-**

Empresas vinculadas

BP EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

21.103.287/0001-55

KHAWASS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

27.567.761/0001-86
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUSSEIN AMIN ORRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HUSSEIN AMIN ORRA
CPF
***.776.858-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BP EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

21.103.287/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2017

Ver empresa

Razão social

KHAWASS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

27.567.761/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2017

Ver empresa

Razão social

CLINICA PORTUGAL LTDA

55.042.642/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2008

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA E CIRURGICA DO RIACHO GRANDE SS LTDA

01.487.510/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2004

Ver empresa

Razão social

A.C.V. ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA

03.335.698/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.