Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUMBERTO TOSI

***.140.488-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE ENSINO INTELECTO

03.597.007/0001-20

H.R. CENTRO DE ENSINO LTDA

25.317.019/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUMBERTO TOSI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO TOSI
CPF: ***.140.488-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DE ENSINO INTELECTO 03.597.007/0001-20Ativa	Presidente	30/01/2020	Ver empresa
H.R. CENTRO DE ENSINO LTDA 25.317.019/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2016	Ver empresa
CEEDESP CENTRO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA 04.479.692/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	24/05/2001	Ver empresa
EXITUS CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 04.453.717/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2001	Ver empresa
EXITUS CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 03.803.206/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2000	Ver empresa
NUCLEO DE ENSINO INTELECTO SC LTDA 74.503.269/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	14/03/1997	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE ENSINO INTELECTO

03.597.007/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

H.R. CENTRO DE ENSINO LTDA

25.317.019/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2016

Razão social

CEEDESP CENTRO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA

04.479.692/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2001

Razão social

EXITUS CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

04.453.717/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2001

Razão social

EXITUS CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

03.803.206/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2000

Razão social

NUCLEO DE ENSINO INTELECTO SC LTDA

74.503.269/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.