Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUMBERTO SIQUEIRA LEONETTI

***.018.090-**

Empresas vinculadas

AGROPAR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA

31.849.794/0001-96

SANTA CRUZ SUBPRODUTO ANIMAL LTDA

31.837.637/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUMBERTO SIQUEIRA LEONETTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO SIQUEIRA LEONETTI
CPF: ***.018.090-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGROPAR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 31.849.794/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	24/10/2018	Ver empresa
SANTA CRUZ SUBPRODUTO ANIMAL LTDA 31.837.637/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2018	Ver empresa
H. SIQUEIRA LEONETTI TRANSPORTES LTDA 31.807.166/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2018	Ver empresa
MERCOSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24.018.538/0001-91Baixada	Sócio	11/04/2018	Ver empresa
LEONETTI CONSULTORIA LTDA FALIDO 92.961.432/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2008	Ver empresa
JOSE MARTINS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 97.839.286/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2005	Ver empresa

Razão social

AGROPAR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA

31.849.794/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2018

Razão social

SANTA CRUZ SUBPRODUTO ANIMAL LTDA

31.837.637/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Razão social

H. SIQUEIRA LEONETTI TRANSPORTES LTDA

31.807.166/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2018

Razão social

MERCOSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

24.018.538/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2018

Razão social

LEONETTI CONSULTORIA LTDA FALIDO

92.961.432/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2008

Razão social

JOSE MARTINS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

97.839.286/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.