Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUMBERTO SIERRA GUTIERREZ

***.024.082-**

Empresas vinculadas

TOP INTERNACIONAL LTDA

04.387.155/0001-83

TABATINGA FREE SHOP IMP EXP E COM LTDA

34.552.042/0001-57

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HUMBERTO SIERRA GUTIERREZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO SIERRA GUTIERREZ
CPF: ***.024.082-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP INTERNACIONAL LTDA 04.387.155/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2023	Ver empresa
TABATINGA FREE SHOP IMP EXP E COM LTDA 34.552.042/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2016	Ver empresa
EUROLUXO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 01.284.092/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2008	Ver empresa

Razão social

TOP INTERNACIONAL LTDA

04.387.155/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

TABATINGA FREE SHOP IMP EXP E COM LTDA

34.552.042/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2016

Razão social

EUROLUXO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

01.284.092/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.