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Pessoa

HUMBERTO NICACIO FILGUEIRAS

***.972.258-**

Empresas vinculadas

CEREJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.550.578/0001-39

DIGITAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE BALANCAS LTDA

57.366.940/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HUMBERTO NICACIO FILGUEIRAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO NICACIO FILGUEIRAS
CPF: ***.972.258-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CEREJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 57.550.578/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2024	Ver empresa
DIGITAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE BALANCAS LTDA 57.366.940/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2021	Ver empresa
SAO PAULO BALANCAS E MAQUINAS LTDA 08.431.807/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2006	Ver empresa

Razão social

CEREJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.550.578/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

DIGITAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE BALANCAS LTDA

57.366.940/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2021

Razão social

SAO PAULO BALANCAS E MAQUINAS LTDA

08.431.807/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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