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Pessoa

HUMBERTO MALUF REPETTO

***.895.780-**

Empresas vinculadas

AROME INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

31.689.766/0001-59

H&J TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

23.660.607/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HUMBERTO MALUF REPETTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO MALUF REPETTO
CPF: ***.895.780-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AROME INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 31.689.766/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2018	Ver empresa
H&J TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 23.660.607/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2015	Ver empresa
TWI - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 05.066.166/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2002	Ver empresa

Razão social

AROME INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

31.689.766/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2018

Razão social

H&J TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

23.660.607/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2015

Razão social

TWI - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

05.066.166/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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