Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUMBERTO MACCABELLI FILHO

***.436.548-**

Empresas vinculadas

UPSILON IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

18.761.993/0001-80

M&A MINERACAO LTDA

10.476.878/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUMBERTO MACCABELLI FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO MACCABELLI FILHO
CPF: ***.436.548-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UPSILON IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 18.761.993/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2013	Ver empresa
M&A MINERACAO LTDA 10.476.878/0001-51Baixada	Administrador	09/04/2009	Ver empresa
IBIA PARTNERS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10.514.938/0001-83Baixada	Administrador	04/12/2008	Ver empresa
COMPANHIA PRODUTORA DE ALIMENTOS 48.080.220/0001-07Baixada	Diretor	23/11/2001	Ver empresa
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ITACOLOMY SA 18.135.624/0001-81Baixada	Diretor	08/10/2001	Ver empresa
SESMARIA ATLANTICA SOCIEDADE CIVIL 04.468.905/0001-41Baixada	Sócio	17/05/2001	Ver empresa

Razão social

UPSILON IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

18.761.993/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2013

Razão social

M&A MINERACAO LTDA

10.476.878/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2009

Razão social

IBIA PARTNERS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

10.514.938/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2008

Razão social

COMPANHIA PRODUTORA DE ALIMENTOS

48.080.220/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2001

Razão social

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ITACOLOMY SA

18.135.624/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2001

Razão social

SESMARIA ATLANTICA SOCIEDADE CIVIL

04.468.905/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.