Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUMBERTO LUIZ LEITE RAMALHO FILHO

***.431.534-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO ILHA TECH

52.612.859/0001-55

PAKOT EXPRESS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

38.123.191/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HUMBERTO LUIZ LEITE RAMALHO FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO LUIZ LEITE RAMALHO FILHO
CPF: ***.431.534-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO ILHA TECH 52.612.859/0001-55Ativa	Presidente	05/10/2023	Ver empresa
PAKOT EXPRESS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 38.123.191/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2020	Ver empresa
PLAYER SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 29.543.745/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2019	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ILHA TECH

52.612.859/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

PAKOT EXPRESS SERVICOS DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

38.123.191/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

PLAYER SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

29.543.745/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.