Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUMBERTO GUIMARAES MOREIRA

***.498.806-**

Empresas vinculadas

AFAGO PARTICIPACOES LTDA

44.540.298/0001-06

AGENTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

42.809.266/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUMBERTO GUIMARAES MOREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO GUIMARAES MOREIRA
CPF: ***.498.806-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AFAGO PARTICIPACOES LTDA 44.540.298/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2021	Ver empresa
AGENTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 42.809.266/0001-20Ativa	Administrador	21/07/2021	Ver empresa
FACTUAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA 42.038.784/0001-97Ativa	Administrador	21/05/2021	Ver empresa
ALIA EMPREENDEDORES LTDA 36.885.027/0001-56Ativa	Administrador	07/04/2020	Ver empresa

Razão social

AFAGO PARTICIPACOES LTDA

44.540.298/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2021

Razão social

AGENTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

42.809.266/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

FACTUAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA

42.038.784/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2021

Razão social

ALIA EMPREENDEDORES LTDA

36.885.027/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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