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Pessoa

HUMBERTO DEMETRIO SILVA

***.017.288-**

Empresas vinculadas

GBG COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO E VARIEDADES LTDA

31.671.547/0001-42

SIG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

17.778.086/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HUMBERTO DEMETRIO SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO DEMETRIO SILVA
CPF: ***.017.288-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GBG COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO E VARIEDADES LTDA 31.671.547/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2018	Ver empresa
SIG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 17.778.086/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2013	Ver empresa
INFINITY GOLD - SERVICOS DE MANUTENCAO E EDIFICACAO LTDA 12.468.261/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2010	Ver empresa

Razão social

GBG COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO E VARIEDADES LTDA

31.671.547/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Razão social

SIG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

17.778.086/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2013

Razão social

INFINITY GOLD - SERVICOS DE MANUTENCAO E EDIFICACAO LTDA

12.468.261/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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