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Pessoa

HUMBERTO CORREIA DOS SANTOS

***.176.229-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM SUCESSENSE

04.682.482/0001-68

MVG - MONEY LTDA

07.420.742/0001-15
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HUMBERTO CORREIA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HUMBERTO CORREIA DOS SANTOS
CPF
***.176.229-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM SUCESSENSE

04.682.482/0001-68

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MVG - MONEY LTDA

07.420.742/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2005

Ver empresa

Razão social

MVG MATERIAIS ELETRICOS LTDA

84.843.234/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.