Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUMBERTO CIUFFI RODRIGUES FILHO

***.909.396-**

Empresas vinculadas

HCIUFFI HOLDING LTDA

57.463.495/0001-02

DGH ACADEMIA DE ESPORTES NSS LTDA

51.024.680/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUMBERTO CIUFFI RODRIGUES FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO CIUFFI RODRIGUES FILHO
CPF: ***.909.396-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HCIUFFI HOLDING LTDA 57.463.495/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2024	Ver empresa
DGH ACADEMIA DE ESPORTES NSS LTDA 51.024.680/0001-14Ativa	Sócio	13/06/2023	Ver empresa
CLINICA AMOR SAUDE DE PAULO AFONSO LTDA 39.309.488/0001-79Ativa	Sócio	18/08/2021	Ver empresa
CARTAO DE DESCONTOS PAULO AFONSO LTDA 39.309.496/0001-15Ativa	Sócio	05/10/2020	Ver empresa
CIUFFI TRANSPORTE LTDA 20.497.226/0001-57Ativa	Sócio	29/06/2016	Ver empresa
CIUFFI TRANSPORTE E TURISMO LTDA 66.463.621/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2007	Ver empresa

Razão social

HCIUFFI HOLDING LTDA

57.463.495/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Razão social

DGH ACADEMIA DE ESPORTES NSS LTDA

51.024.680/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2023

Razão social

CLINICA AMOR SAUDE DE PAULO AFONSO LTDA

39.309.488/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

CARTAO DE DESCONTOS PAULO AFONSO LTDA

39.309.496/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2020

Razão social

CIUFFI TRANSPORTE LTDA

20.497.226/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2016

Razão social

CIUFFI TRANSPORTE E TURISMO LTDA

66.463.621/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.