Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUMBERTO BIZERRIL GARGIULO

***.991.008-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO UPSIDE LTB

43.355.059/0001-05

CONSORCIO UPSIDE LTB TRACTEBEL

41.195.372/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUMBERTO BIZERRIL GARGIULO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO BIZERRIL GARGIULO
CPF: ***.991.008-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO UPSIDE LTB 43.355.059/0001-05Baixada	Administrador	31/08/2021	Ver empresa
CONSORCIO UPSIDE LTB TRACTEBEL 41.195.372/0001-06Ativa	Administrador	12/03/2021	Ver empresa
UPSIDE FINANCAS CORPORATIVAS LTDA. 03.899.690/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2000	Ver empresa
BANCO SANTANDER NOROESTE SA 60.700.556/0001-12Baixada	Diretor	14/06/1999	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO UPSIDE LTB

43.355.059/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

CONSORCIO UPSIDE LTB TRACTEBEL

41.195.372/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

UPSIDE FINANCAS CORPORATIVAS LTDA.

03.899.690/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2000

Razão social

BANCO SANTANDER NOROESTE SA

60.700.556/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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