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Pessoa

HUMBERTO ALVES DE SOUZA JUNIOR

***.155.116-**

Empresas vinculadas

SANTS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

52.440.987/0001-69

SANTSPAY PAGAMENTOS S.A.

47.203.536/0001-78

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUMBERTO ALVES DE SOUZA JUNIOR

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO ALVES DE SOUZA JUNIOR
CPF: ***.155.116-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 52.440.987/0001-69Ativa	Diretor	14/04/2025	Ver empresa
SANTSPAY PAGAMENTOS S.A. 47.203.536/0001-78Ativa	Diretor	14/11/2024	Ver empresa
MELPHIS FM RIBEIRAO PRETO LTDA 54.885.128/0001-09Ativa	Sócio	25/04/2024	Ver empresa
MELPHIS FM POUSO ALEGRE LTDA 23.948.862/0001-46Ativa	Sócio	03/04/2024	Ver empresa
INSTANT INGRESSOS E EVENTOS LTDA 31.315.506/0001-13Ativa	Sócio	14/12/2023	Ver empresa
MELPHIS FM VARGINHA LTDA 02.321.490/0001-53Ativa	Sócio	12/12/2022	Ver empresa
MELPHIS FM VALE LTDA 23.245.525/0001-92Ativa	Sócio	09/11/2022	Ver empresa
HUMBERTO ALVES DE SOUZA JUNIOR 04615511604 41.208.295/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2021	Ver empresa
TRONI TECH BRASIL LTDA 34.396.014/0001-98Baixada	Sócio	01/08/2019	Ver empresa

Razão social

SANTS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

52.440.987/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/04/2025

Razão social

SANTSPAY PAGAMENTOS S.A.

47.203.536/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/11/2024

Razão social

MELPHIS FM RIBEIRAO PRETO LTDA

54.885.128/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2024

Razão social

MELPHIS FM POUSO ALEGRE LTDA

23.948.862/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

INSTANT INGRESSOS E EVENTOS LTDA

31.315.506/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

MELPHIS FM VARGINHA LTDA

02.321.490/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2022

Razão social

MELPHIS FM VALE LTDA

23.245.525/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

HUMBERTO ALVES DE SOUZA JUNIOR 04615511604

41.208.295/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2021

Razão social

TRONI TECH BRASIL LTDA

34.396.014/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.