Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUMBERTO ALEJANDRO DIAZ ARGUELLO

***.666.701-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO IB

23.344.367/0001-28

MINUANO MONTAGENS E SERVICOS LTDA

13.870.826/0001-53

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUMBERTO ALEJANDRO DIAZ ARGUELLO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUMBERTO ALEJANDRO DIAZ ARGUELLO
CPF: ***.666.701-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO IB 23.344.367/0001-28Ativa	Administrador	24/09/2015	Ver empresa
MINUANO MONTAGENS E SERVICOS LTDA 13.870.826/0001-53Baixada	Administrador	28/06/2011	Ver empresa
LOCADORA ABHA LTDA 12.263.393/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2010	Ver empresa
TUCURUI-DOURADOS MONTAGENS E SERVICOS LTDA 07.266.045/0001-51Baixada	Administrador	06/08/2008	Ver empresa
SAO SIMAO MONTAGENS E SERVICOS LTDA 08.885.461/0001-09Baixada	Administrador	15/06/2007	Ver empresa
LUZIANIA MONTAGENS E SERVICOS LTDA 08.715.603/0001-81Baixada	Administrador	22/03/2007	Ver empresa
CIL MONTAGENS E SERVICOS LTDA. 05.466.514/0001-50Ativa	Administrador	07/11/2005	Ver empresa
CACHOEIRA MONTAGENS E SERVICOS LTDA. 05.502.515/0001-03Baixada	Administrador	07/11/2005	Ver empresa
ITUMBIARA MONTAGENS E SERVICOS LTDA. 05.516.113/0001-68Baixada	Administrador	07/11/2005	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IB

23.344.367/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2015

Razão social

MINUANO MONTAGENS E SERVICOS LTDA

13.870.826/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2011

Razão social

LOCADORA ABHA LTDA

12.263.393/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2010

Razão social

TUCURUI-DOURADOS MONTAGENS E SERVICOS LTDA

07.266.045/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2008

Razão social

SAO SIMAO MONTAGENS E SERVICOS LTDA

08.885.461/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2007

Razão social

LUZIANIA MONTAGENS E SERVICOS LTDA

08.715.603/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2007

Razão social

CIL MONTAGENS E SERVICOS LTDA.

05.466.514/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2005

Razão social

CACHOEIRA MONTAGENS E SERVICOS LTDA.

05.502.515/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2005

Razão social

ITUMBIARA MONTAGENS E SERVICOS LTDA.

05.516.113/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.