Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUIMEI XU

***.474.479-**

Empresas vinculadas

CASA LEGAL JACOB MACANHAN LTDA

57.884.071/0001-11

CASA LEGAL PARTICIPACOES LTDA

57.691.357/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUIMEI XU

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUIMEI XU
CPF: ***.474.479-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA LEGAL JACOB MACANHAN LTDA 57.884.071/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
CASA LEGAL PARTICIPACOES LTDA 57.691.357/0001-80Ativa	Sócio	15/10/2024	Ver empresa
CASA LEGAL AFONSO PENA LTDA 53.008.385/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2023	Ver empresa
CASA LEGAL S.J.P COMERCIO LTDA 50.355.946/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2023	Ver empresa

Razão social

CASA LEGAL JACOB MACANHAN LTDA

57.884.071/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

CASA LEGAL PARTICIPACOES LTDA

57.691.357/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2024

Razão social

CASA LEGAL AFONSO PENA LTDA

53.008.385/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Razão social

CASA LEGAL S.J.P COMERCIO LTDA

50.355.946/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.