Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUGO RAITANI

***.063.279-**

Empresas vinculadas

SVN CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA

39.552.306/0001-96

SVN CONNECT ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA

48.621.013/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUGO RAITANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUGO RAITANI
CPF: ***.063.279-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SVN CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA 39.552.306/0001-96Ativa	Sócio	27/03/2025	Ver empresa
SVN CONNECT ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA 48.621.013/0001-04Ativa	Sócio	13/08/2024	Ver empresa
PRAISCE CAPITAL - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 09.427.126/0001-11Ativa	Sócio	12/12/2017	Ver empresa
PAULA CRISTINA RAMOS RAITANI SLAVIERO & CIA LTDA 05.065.391/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2013	Ver empresa
HUGO RAITANI LOCADORA DE VEICULOS LTDA 14.961.533/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2012	Ver empresa
ADYR RAITANI JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS 03.017.242/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2006	Ver empresa

Razão social

SVN CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA

39.552.306/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2025

Razão social

SVN CONNECT ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA

48.621.013/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

PRAISCE CAPITAL - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

09.427.126/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2017

Razão social

PAULA CRISTINA RAMOS RAITANI SLAVIERO & CIA LTDA

05.065.391/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2013

Razão social

HUGO RAITANI LOCADORA DE VEICULOS LTDA

14.961.533/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2012

Razão social

ADYR RAITANI JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.017.242/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.