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Pessoa

HUGO JOAQUIM

***.911.709-**

Empresas vinculadas

MEDITERRANEO ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA

01.009.287/0001-83

MEDITERRANEO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

77.041.317/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HUGO JOAQUIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUGO JOAQUIM
CPF: ***.911.709-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEDITERRANEO ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA 01.009.287/0001-83Ativa	Sócio	20/12/2018	Ver empresa
MEDITERRANEO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 77.041.317/0001-09Ativa	Sócio	06/12/2018	Ver empresa
LARES INCORPORACOES LTDA 09.674.556/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2008	Ver empresa

Razão social

MEDITERRANEO ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA

01.009.287/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2018

Razão social

MEDITERRANEO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

77.041.317/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

LARES INCORPORACOES LTDA

09.674.556/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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