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Pessoa

HUGO DE CASTRO MOURA DUARTE

***.228.008-**

Empresas vinculadas

SPE 09 VIVENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

51.975.165/0001-10

SPE 08 HRM 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

51.689.831/0001-53
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUGO DE CASTRO MOURA DUARTE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HUGO DE CASTRO MOURA DUARTE
CPF
***.228.008-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SPE 09 VIVENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

51.975.165/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2023

Ver empresa

Razão social

SPE 08 HRM 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

51.689.831/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2023

Ver empresa

Razão social

SPE 06 PQL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

46.075.027/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2022

Ver empresa

Razão social

SPE 07 PATRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

46.039.216/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2022

Ver empresa

Razão social

MOURA DUARTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

44.579.536/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2021

Ver empresa

Razão social

SPE 05 HRM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

39.889.501/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2020

Ver empresa

Razão social

FIT CASAS NEGOCIOS IMOBILARIOS LTDA

39.515.363/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

SPE 02 MONTES CLAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.542.078/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

SPE 03 VIA NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.381.967/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

PROJETO 9 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

20.542.059/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2018

Ver empresa

Razão social

CMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.294.846/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Ver empresa

Razão social

SPE 04 EASY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.091.772/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2017

Ver empresa

Razão social

CM COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.849.895/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2014

Ver empresa

Razão social

MD CONFECCCAO DE ROUPAS EIRELI

00.651.587/0001-07

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/11/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.