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Pessoa

HUGO ANTONIO VALENCA VALDIVINO SILVA

***.574.654-**

Empresas vinculadas

SCP EDF RIO TIGRE

55.706.187/0001-35

PLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.372.032/0001-96
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUGO ANTONIO VALENCA VALDIVINO SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HUGO ANTONIO VALENCA VALDIVINO SILVA
CPF
***.574.654-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SCP EDF RIO TIGRE

55.706.187/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

PLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.372.032/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

PLUS HOME CONSTRUCOES - SCP (EDF GIOM)

50.601.805/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2021

Ver empresa

Razão social

PLUS HOME CONSTRUCOES LTDA - SCP (EDF ERCIO GAYO)

41.660.345/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2020

Ver empresa

Razão social

PLUS HOME CONSTRUCOES - SCP (BAIA SUESTE)

36.722.715/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2019

Ver empresa

Razão social

PLUS HOME CONSTRUCOES - SCP ( BAIA DE SANCHO)

36.722.736/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2019

Ver empresa

Razão social

PLUS HOME CONSTRUCOES - SCP (BAIA DE STO ANTONIO)

36.722.752/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2019

Ver empresa

Razão social

PLUS HOME CONSTRUCOES - SCP EDIFICIO ALOHA HOME

36.175.296/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2019

Ver empresa

Razão social

PLUS IMOBILIARIA LTDA

32.628.789/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2019

Ver empresa

Razão social

PLUS HOME CONSTRUCOES - SCP

32.983.659/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2019

Ver empresa

Razão social

PLUS SOCCER ARTIGOS RECREATIVOS LTDA

28.353.392/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Ver empresa

Razão social

PLUS TRADE REPRESENTACOES LTDA

19.116.387/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2013

Ver empresa

Razão social

PLUS SOCCER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

17.827.339/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2013

Ver empresa

Razão social

PLUS HOME CONSTRUCOES LTDA

17.354.744/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.