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Pessoa

HUGO ANES TORRES

***.798.624-**

Empresas vinculadas

BSA INCORPORACOES SPE LTDA

55.258.521/0001-35

2HP SERVICOS DE CORRETAGEM E MARKETING LTDA

37.737.976/0001-51
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUGO ANES TORRES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HUGO ANES TORRES
CPF
***.798.624-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BSA INCORPORACOES SPE LTDA

55.258.521/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

2HP SERVICOS DE CORRETAGEM E MARKETING LTDA

37.737.976/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

R W COMERCIO DE VINHOS E ALIMENTOS LTDA

21.134.698/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2014

Ver empresa

Razão social

ANES CONSULTORIA EM SEGURACA DO TRABALHO LTDA

14.451.550/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.