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Pessoa

HUGO ALMEIDA SCARPELLI DINIZ

***.477.636-**

Empresas vinculadas

TRIPODI CORRETORA DE SEGUROS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA

49.651.030/0001-57

MONETA - ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS SS LTDA.

49.272.709/0001-35

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUGO ALMEIDA SCARPELLI DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUGO ALMEIDA SCARPELLI DINIZ
CPF: ***.477.636-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIPODI CORRETORA DE SEGUROS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA 49.651.030/0001-57Ativa	Sócio	17/02/2023	Ver empresa
MONETA - ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS SS LTDA. 49.272.709/0001-35Ativa	Sócio	20/01/2023	Ver empresa
SCARPELLI DINIZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA 34.837.093/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2019	Ver empresa
SCARPELLI & CASTRO DINIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32.757.141/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2019	Ver empresa

Razão social

TRIPODI CORRETORA DE SEGUROS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA

49.651.030/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2023

Razão social

MONETA - ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS SS LTDA.

49.272.709/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2023

Razão social

SCARPELLI DINIZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA

34.837.093/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

SCARPELLI & CASTRO DINIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

32.757.141/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.