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Pessoa

HUBERTO ARALDI LEAL

***.531.359-**

Empresas vinculadas

THOMAZI LEAL ODONTOLOGIA LTDA

57.178.484/0001-80

HUBERTO ARALDI LEAL 92153135915

46.977.196/0001-70
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUBERTO ARALDI LEAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HUBERTO ARALDI LEAL
CPF
***.531.359-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

THOMAZI LEAL ODONTOLOGIA LTDA

57.178.484/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

HUBERTO ARALDI LEAL 92153135915

46.977.196/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

H. LEAL ODONTOLOGIA EIRELI

16.659.878/0001-73

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/08/2012

Ver empresa

Razão social

ARCHILINEA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA

02.201.744/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2006

Ver empresa

Razão social

APICE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

03.759.957/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.