Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HUALASSI PEGUIM

***.811.518-**

Empresas vinculadas

CONTINENTAL CREDITUS SPE LTDA

46.431.012/0001-71

ASSETPHOENIX EMPRESARIAL S.A

23.626.896/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HUALASSI PEGUIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HUALASSI PEGUIM
CPF: ***.811.518-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTINENTAL CREDITUS SPE LTDA 46.431.012/0001-71Ativa	Qualificação 5	14/02/2025	Ver empresa
ASSETPHOENIX EMPRESARIAL S.A 23.626.896/0001-14Ativa	Presidente	10/02/2025	Ver empresa
FORZA GESTORA LTDA 22.881.532/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2024	Ver empresa
CONTRACTOR FULL LTDA 54.806.276/0001-90Baixada	Administrador	19/04/2024	Ver empresa
DYNAMI EMPRESARIAL LTDA 41.419.850/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2023	Ver empresa
HP17 EMPREENDIMENTOS LTDA 14.528.402/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2011	Ver empresa

Razão social

CONTINENTAL CREDITUS SPE LTDA

46.431.012/0001-71

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/02/2025

Razão social

ASSETPHOENIX EMPRESARIAL S.A

23.626.896/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

FORZA GESTORA LTDA

22.881.532/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

CONTRACTOR FULL LTDA

54.806.276/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Razão social

DYNAMI EMPRESARIAL LTDA

41.419.850/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2023

Razão social

HP17 EMPREENDIMENTOS LTDA

14.528.402/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.