Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HOUSSEIN AL MOUSSAWI

***.601.861-**

Empresas vinculadas

TRANSFELIX TRANSPORTES LTDA

44.089.701/0001-14

NUNES SOLUCOES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

40.396.565/0001-54

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HOUSSEIN AL MOUSSAWI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HOUSSEIN AL MOUSSAWI
CPF: ***.601.861-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSFELIX TRANSPORTES LTDA 44.089.701/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2024	Ver empresa
NUNES SOLUCOES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 40.396.565/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2024	Ver empresa
D MULHER JEANS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS FEMININAS LTDA 36.183.177/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2023	Ver empresa
ARTOIS CONSTRUTORA LTDA 03.563.027/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2023	Ver empresa

Razão social

TRANSFELIX TRANSPORTES LTDA

44.089.701/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2024

Razão social

NUNES SOLUCOES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

40.396.565/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2024

Razão social

D MULHER JEANS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS FEMININAS LTDA

36.183.177/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

ARTOIS CONSTRUTORA LTDA

03.563.027/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.