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Pessoa

HOTORGANTINO DIAS LOPES

***.771.756-**

Empresas vinculadas

SAN MARINO RESIDENCE ENGENHARIA SPE LTDA

41.944.761/0001-89

EPICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.267.107/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HOTORGANTINO DIAS LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HOTORGANTINO DIAS LOPES
CPF: ***.771.756-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAN MARINO RESIDENCE ENGENHARIA SPE LTDA 41.944.761/0001-89Ativa	Sócio	14/05/2021	Ver empresa
EPICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 37.267.107/0001-00Baixada	Administrador	28/05/2020	Ver empresa
P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.869.378/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2013	Ver empresa
EMPOMINAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 12.061.007/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2013	Ver empresa
PL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 12.562.508/0001-62Ativa	Presidente	16/09/2010	Ver empresa
PISCINAS JANAUBA LTDA 04.041.335/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2000	Ver empresa

Razão social

SAN MARINO RESIDENCE ENGENHARIA SPE LTDA

41.944.761/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2021

Razão social

EPICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.267.107/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2020

Razão social

P & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.869.378/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2013

Razão social

EMPOMINAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

12.061.007/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2013

Razão social

PL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

12.562.508/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2010

Razão social

PISCINAS JANAUBA LTDA

04.041.335/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.