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Pessoa

HORACIO MOREIRA DIAS

***.690.556-**

Empresas vinculadas

VITE PARTICIPACOES LTDA

55.797.592/0001-06

AVIA PARTICIPACOES SA

50.552.795/0001-19
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

HORACIO MOREIRA DIAS

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HORACIO MOREIRA DIAS
CPF
***.690.556-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

VITE PARTICIPACOES LTDA

55.797.592/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

AVIA PARTICIPACOES SA

50.552.795/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

GREEN HOUSE NEGOCIOS LTDA

46.418.701/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

D&D AGROPECUARIA SA

35.834.923/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2019

Ver empresa

Razão social

ABREU DIAS CONSTRUCOES 2 LTDA

18.625.408/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Razão social

SERVIMINAS TRANSPORTES LTDA

09.599.417/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2012

Ver empresa

Razão social

ABREU DIAS CONSTRUCOES 1 LTDA

14.145.362/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2011

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIAS FLORIDA LTDA

38.574.406/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2007

Ver empresa

Razão social

INPAR - INTERMED PARTICIPAES LTDA

05.402.930/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2007

Ver empresa

Razão social

ATHOS FARMA S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS

05.599.894/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/04/2003

Ver empresa

Razão social

HD PATRIMONIAL SA

05.506.926/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2002

Ver empresa

Razão social

HGD PARTICIPACOES LTDA

05.078.524/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2002

Ver empresa

Razão social

SIMON & DIAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

04.690.262/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2001

Ver empresa

Razão social

CHAMPS-ELYSEES ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

04.662.986/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2001

Ver empresa

Razão social

HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.868.923/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1998

Ver empresa

Razão social

HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

01.627.404/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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