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Pessoa

HORACI SANTOS NETO

***.522.259-**

Empresas vinculadas

E 10 MARKETING PROMOCIONAL LTDA

14.803.046/0001-53

HSNETO SERVICOS E PARTICIPACOES SA

56.952.105/0001-03
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

HORACI SANTOS NETO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HORACI SANTOS NETO
CPF
***.522.259-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

E 10 MARKETING PROMOCIONAL LTDA

14.803.046/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

HSNETO SERVICOS E PARTICIPACOES SA

56.952.105/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/11/2024

Ver empresa

Razão social

EASYPACK LTDA

52.984.807/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

MULTI TRANSPORTES LTDA

76.254.523/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2023

Ver empresa

Razão social

G26 - 2 CEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

46.162.363/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

GMR SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA

41.126.969/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

G26 COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES LTDA

37.785.306/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2020

Ver empresa

Razão social

HS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

15.591.193/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

E10 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.278.104/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.