Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HONG SISI

***.860.778-**

Empresas vinculadas

HS8 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

52.740.328/0001-48

KMB COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

45.985.692/0001-02

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

HONG SISI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HONG SISI
CPF: ***.860.778-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HS8 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 52.740.328/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2023	Ver empresa
KMB COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA 45.985.692/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2022	Ver empresa
HONG SISI 38286077806 42.885.173/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2021	Ver empresa
LTI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 31.109.072/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2018	Ver empresa
LTI BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PRESENTES EIRELI 22.076.942/0001-96Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/03/2015	Ver empresa
ON OFF COMERCIO DE PRESENTES LTDA 18.377.940/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2013	Ver empresa
MSH PRESENTES LTDA 15.631.323/0001-50Baixada	Sócio	17/05/2012	Ver empresa
SISIHON COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 10.522.960/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2008	Ver empresa

Razão social

HS8 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

52.740.328/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

KMB COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

45.985.692/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2022

Razão social

HONG SISI 38286077806

42.885.173/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2021

Razão social

LTI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

31.109.072/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2018

Razão social

LTI BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PRESENTES EIRELI

22.076.942/0001-96

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/03/2015

Razão social

ON OFF COMERCIO DE PRESENTES LTDA

18.377.940/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2013

Razão social

MSH PRESENTES LTDA

15.631.323/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2012

Razão social

SISIHON COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

10.522.960/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.