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Pessoa

HONG LU LI YEH

***.882.148-**

Empresas vinculadas

TAHO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.985.349/0001-31

TAHO REAL ESTATE PARTICIPACOES S.A.

40.465.193/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HONG LU LI YEH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HONG LU LI YEH
CPF: ***.882.148-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAHO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.985.349/0001-31Ativa	Sócio	02/06/2022	Ver empresa
TAHO REAL ESTATE PARTICIPACOES S.A. 40.465.193/0001-70Ativa	Conselheiro de Administração	19/01/2021	Ver empresa
EVER GREEN DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11.586.009/0001-42Ativa	Administrador	31/01/2019	Ver empresa
OI - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 09.424.675/0001-32Baixada	Administrador	08/03/2010	Ver empresa
EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 57.688.657/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	30/07/1987	Ver empresa
KINWAY COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TUBOS LTDA 48.775.977/0001-07Baixada	Sócio	16/06/1981	Ver empresa

Razão social

TAHO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.985.349/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

TAHO REAL ESTATE PARTICIPACOES S.A.

40.465.193/0001-70

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/01/2021

Razão social

EVER GREEN DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11.586.009/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2019

Razão social

OI - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

09.424.675/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2010

Razão social

EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

57.688.657/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/1987

Razão social

KINWAY COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TUBOS LTDA

48.775.977/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.