Pessoa
HONG LEE
Empresas vinculadas
CHARMING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
5MS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pessoa investigada
HONG LEE
Informações básicas
- Nome
- HONG LEE
- CPF
- ***.980.069-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CHARMING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 07.333.082/0001-35Baixada | Sócio sem Capital | 11/04/2005 | Ver empresa |
5MS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.646.221/0001-92Inapta | Sócio | 03/09/2001 | Ver empresa |
Razão social
CHARMING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
07.333.082/0001-35
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/04/2005
Razão social
5MS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
04.646.221/0001-92
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/09/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.