Sr. Watson
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Pessoa

HON WOO LEE

***.445.218-**

Empresas vinculadas

MM21 INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

35.635.161/0001-36

NATURATAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.195.690/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HON WOO LEE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HON WOO LEE
CPF
***.445.218-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MM21 INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

35.635.161/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Razão social

NATURATAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.195.690/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2013

Ver empresa

Razão social

TRD PARTICIPACOES LTDA

10.400.540/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2008

Ver empresa

Razão social

PRIVILLAGIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.291.360/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2008

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES DE ROUPAS ANEMONE LTDA

55.581.417/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.