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Pessoa

HIPOLITO LEITE DE SIQUEIRA JUNIOR

***.300.828-**

Empresas vinculadas

HL TRADING E CONSULTORIA EM ACO LTDA

52.452.544/0001-98

SANBAN ESCAPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

18.115.799/0001-27
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

HIPOLITO LEITE DE SIQUEIRA JUNIOR

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HIPOLITO LEITE DE SIQUEIRA JUNIOR
CPF
***.300.828-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

HL TRADING E CONSULTORIA EM ACO LTDA

52.452.544/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

SANBAN ESCAPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

18.115.799/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2018

Ver empresa

Razão social

QUATTRU INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

00.005.937/0001-50

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2013

Ver empresa

Razão social

BLUESTAR PARTICIPACOES LTDA.

05.669.765/0001-32

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2012

Ver empresa

Razão social

MEGA MAXIMUS TRANSPORTES LTDA

13.930.809/0001-64

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2011

Ver empresa

Razão social

EXCEPCIONAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

13.930.903/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2011

Ver empresa

Razão social

WINNER AOS INDUSTRIAIS LTDA

14.226.578/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2011

Ver empresa

Razão social

MEGAPROCESS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

12.105.025/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2010

Ver empresa

Razão social

CF IMPORTACAO, EXPORTACAO, SERVICOS FINANCEIROS E ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS PROPRIOS LTDA

11.021.211/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2009

Ver empresa

Razão social

QUANTUM STEEL ACOS INDUSTRIAIS LTDA

71.528.111/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2009

Ver empresa

Razão social

QUANTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.820.839/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2009

Ver empresa

Razão social

P.B.B IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

07.289.755/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2005

Ver empresa

Razão social

MEETING SOLUTION LOCACAO DE SALAS LTDA

03.771.331/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.