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Pessoa

HILTON VELOSO DE MOURA

***.632.764-**

Empresas vinculadas

7KM LTDA

42.036.247/0001-08

VELOSO ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA

29.447.722/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HILTON VELOSO DE MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HILTON VELOSO DE MOURA
CPF
***.632.764-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

7KM LTDA

42.036.247/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2021

Ver empresa

Razão social

VELOSO ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA

29.447.722/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2018

Ver empresa

Razão social

RVhDRUxMRU5DRSBDT05TVFJVw4PCg8OCwofDg8KDw4LClUVTIEUgSU5DT1JQT1JBw4PCg8OCwofDg8KDw4LCg08gTFREQQ==

21.017.651/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2014

Ver empresa

Razão social

DON CHEF SERVICOS DE ENTREGAS E EVENTOS LTDA

13.314.354/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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