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Pessoa

HILTON JOSE PAIVA DOS REIS

***.768.353-**

Empresas vinculadas

KINGDOM CAPITAL LTDA

57.021.618/0001-55

H CAPITAL LTDA

56.029.302/0001-47
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

HILTON JOSE PAIVA DOS REIS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HILTON JOSE PAIVA DOS REIS
CPF
***.768.353-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

KINGDOM CAPITAL LTDA

57.021.618/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

H CAPITAL LTDA

56.029.302/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2024

Ver empresa

Razão social

SHIUR CAPITAL CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

34.092.868/0001-80

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/07/2019

Ver empresa

Razão social

SMART CAPITAL CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA

33.243.993/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2019

Ver empresa

Razão social

SETE INVESTING LTDA

31.441.832/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2018

Ver empresa

Razão social

SHARK CAPITAL LTDA

29.809.564/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Ver empresa

Razão social

PLUS COMUNICACAO DIGITAL LTDA

24.897.841/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2016

Ver empresa

Razão social

AGUAS DO PRATA LTDA

23.157.595/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2015

Ver empresa

Razão social

VIA ATLANTICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA

20.505.125/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2014

Ver empresa

Razão social

SL PARTICIPACOES LTDA

14.480.252/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2011

Ver empresa

Razão social

FACTORING MERCANTIL SLR LTDA

12.273.242/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2010

Ver empresa

Razão social

DISTRIMED COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

07.835.773/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.