Pessoa
HILTON CASSIO ROMEIRO GOMES
Empresas vinculadas
COMPANHIA FINASA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
BOAVISTA S A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Pessoa investigada
HILTON CASSIO ROMEIRO GOMES
Informações básicas
- Nome
- HILTON CASSIO ROMEIRO GOMES
- CPF
- ***.818.998-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
COMPANHIA FINASA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 02.603.990/0001-88Baixada | Diretor | 10/03/2003 | Ver empresa |
BOAVISTA S A ARRENDAMENTO MERCANTIL 42.419.846/0001-00Baixada | Diretor | 13/08/2001 | Ver empresa |
BOAVISTA SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS 33.932.138/0001-88Baixada | Diretor | 10/08/2001 | Ver empresa |
VISTASEG CORRETORA DE SEGUROS S.A. 30.458.483/0001-33Baixada | Diretor | 19/06/2001 | Ver empresa |
BOAVISTUR VIAGENS E TURISMO SA 31.218.423/0001-06Baixada | Diretor | 18/06/2001 | Ver empresa |
BANCO DAS NACOES S.A 96.230.370/0001-94Baixada | Diretor | 05/01/2001 | Ver empresa |
BANCO ITABANCO SA 92.723.550/0001-57Baixada | Diretor | 22/10/1998 | Ver empresa |
BCN FACTORING LTDA 62.252.234/0001-83Baixada | Sócio sem Capital | 30/06/1998 | Ver empresa |
BCN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E CONSTRUTORA LTDA 52.190.238/0001-20Baixada | Diretor | 19/06/1998 | Ver empresa |
BONUS CORRETORA DE SEGUROS E ASSESS EM NEGOCIOS LTDA 65.698.573/0001-86Baixada | Sócio | 08/06/1998 | Ver empresa |
BANCO BCN SA. 60.898.723/0001-81Baixada | Diretor | 19/05/1998 | Ver empresa |
Razão social
COMPANHIA FINASA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
02.603.990/0001-88
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/03/2003
Razão social
BOAVISTA S A ARRENDAMENTO MERCANTIL
42.419.846/0001-00
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/08/2001
Razão social
BOAVISTA SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS
33.932.138/0001-88
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/08/2001
Razão social
VISTASEG CORRETORA DE SEGUROS S.A.
30.458.483/0001-33
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/06/2001
Razão social
BOAVISTUR VIAGENS E TURISMO SA
31.218.423/0001-06
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/06/2001
Razão social
BANCO DAS NACOES S.A
96.230.370/0001-94
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/01/2001
Razão social
BANCO ITABANCO SA
92.723.550/0001-57
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/10/1998
Razão social
BCN FACTORING LTDA
62.252.234/0001-83
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/06/1998
Razão social
BCN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E CONSTRUTORA LTDA
52.190.238/0001-20
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/06/1998
Razão social
BONUS CORRETORA DE SEGUROS E ASSESS EM NEGOCIOS LTDA
65.698.573/0001-86
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/06/1998
Razão social
BANCO BCN SA.
60.898.723/0001-81
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/05/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.