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Pessoa

HILO JOSE DUARTE DE ASSIS

***.820.936-**

Empresas vinculadas

VERITAS FIDELIS PARTICIPACOES LTDA

59.816.222/0001-20

SFA MALLS PARTICIPACOES LTDA

58.405.185/0001-02
+ 64 empresas conectadas

Pessoa investigada

HILO JOSE DUARTE DE ASSIS

66 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HILO JOSE DUARTE DE ASSIS
CPF
***.820.936-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (66)

Razão social

VERITAS FIDELIS PARTICIPACOES LTDA

59.816.222/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2025

Ver empresa

Razão social

SFA MALLS PARTICIPACOES LTDA

58.405.185/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2024

Ver empresa

Razão social

BSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.947.481/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2022

Ver empresa

Razão social

SUCESSO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO HOTELEIRA SA

11.824.567/0003-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

NOVA HARMONIA LTDA

15.226.522/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2021

Ver empresa

Razão social

SAO POLICARPO PARTICIPACOES LTDA

44.128.223/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.062.596/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

SAO INACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.166.368/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA LUZIANIA 2 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

15.309.956/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.170.007/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

14.294.578/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.579.819/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

14.168.457/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

DHARMA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.567.158/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2021

Ver empresa

Razão social

SAO SEBASTIAO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

12.468.570/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA CANAA SETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.149.442/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA IZABEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA

13.678.770/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA HELENA VINTE E DOIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.183.554/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA HELENA I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.767.720/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA CANAA NOVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.149.681/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA CANAA SEIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.149.432/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA CANAA OITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.149.466/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA CANAA VINTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

17.199.956/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA ELIZABETH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.728.593/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA CANAA DEZESSETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.199.767/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA HELENA DEZESSEIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.656.220/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2021

Ver empresa

Razão social

SFR URBANIZACAO E PARTICIPACOES LTDA

19.927.430/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2021

Ver empresa

Razão social

SAO JERONIMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

19.143.066/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2021

Ver empresa

Razão social

SAO CAMILO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.609.446/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2021

Ver empresa

Razão social

SAMAPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO HOTELEIRA LTDA

39.264.363/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

BELAGI PARTICIPACOES LTDA

36.826.085/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2020

Ver empresa

Razão social

SAO SIMAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.414.945/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2020

Ver empresa

Razão social

SAO JUSTINO PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA

35.799.164/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

SHIS PARTICIPACOES LTDA

35.300.620/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2019

Ver empresa

Razão social

SEI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

07.230.285/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/2019

Ver empresa

Razão social

SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.453.428/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2019

Ver empresa

Razão social

MOVIMENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

12.615.607/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2019

Ver empresa

Razão social

JBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

12.688.965/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2018

Ver empresa

Razão social

SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

14.293.974/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2017

Ver empresa

Razão social

SAO DONATO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.237.145/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2016

Ver empresa

Razão social

SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.269.902/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

SANTA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.225.827/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

SANTA AGATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.431.585/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

SAO FIDELIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.230.064/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2015

Ver empresa

Razão social

SAO PATRICIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.538.222/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2015

Ver empresa

Razão social

SAO BRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.415.301/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2014

Ver empresa

Razão social

SAO BASILIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.229.493/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2013

Ver empresa

Razão social

SAMAPAR PARTICIPACOES LTDA

11.425.710/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2012

Ver empresa

Razão social

SAO GABRIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.246.102/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2012

Ver empresa

Razão social

SAO FELIPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.605.660/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2012

Ver empresa

Razão social

ALAFORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.502.154/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2012

Ver empresa

Razão social

SAO GERALDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.599.514/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2011

Ver empresa

Razão social

SAO LAZARO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

14.418.913/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2011

Ver empresa

Razão social

SAO LUCAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.773.347/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2011

Ver empresa

Razão social

TRIANGULO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

97.547.249/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2011

Ver empresa

Razão social

SAO JOSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.517.015/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2011

Ver empresa

Razão social

SANTA EFIGENIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.773.391/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2011

Ver empresa

Razão social

SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.694.470/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2011

Ver empresa

Razão social

SAO CRISTOVAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.590.372/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.567.453/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2011

Ver empresa

Razão social

DESTACA CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA

12.940.306/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Ver empresa

Razão social

SFA PARTICIPACOES LTDA

12.615.364/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

VIGAFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.531.991/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2010

Ver empresa

Razão social

IMPACTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.498.876/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2010

Ver empresa

Razão social

AMBAPAR - AMBA PARTICIPACOES LTDA

01.909.826/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/1996

Ver empresa

Razão social

NIZAPAR - NIZA PARTICIPACOES LTDA

01.808.425/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.