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Pessoa

HILARIO DIAS

***.187.806-**

Empresas vinculadas

ATS ASSESSORIA TRIBUTARIA E SERVICOS GERAIS LTDA

86.517.117/0001-62

USINA SIDERURGICA BRASILEIRA LTDA

03.419.278/0001-96
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HILARIO DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HILARIO DIAS
CPF
***.187.806-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ATS ASSESSORIA TRIBUTARIA E SERVICOS GERAIS LTDA

86.517.117/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2002

Ver empresa

Razão social

USINA SIDERURGICA BRASILEIRA LTDA

03.419.278/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1999

Ver empresa

Razão social

ECON ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA

02.408.415/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/1998

Ver empresa

Razão social

SIAT - SERVICOS LTDA

02.226.812/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/1997

Ver empresa

Razão social

ASSECON ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

23.775.448/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.