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Pessoa

HILARIO DE MARCHI

***.836.428-**

Empresas vinculadas

BEIRE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

26.583.844/0001-04

PARMA PARTICIPACOES LTDA.

24.859.674/0001-04
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

HILARIO DE MARCHI

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HILARIO DE MARCHI
CPF
***.836.428-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

BEIRE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

26.583.844/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2016

Ver empresa

Razão social

PARMA PARTICIPACOES LTDA.

24.859.674/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2016

Ver empresa

Razão social

FRAGOLE - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

04.230.617/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2016

Ver empresa

Razão social

FRUTICOLA VALINHOS LTDA

43.571.140/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2015

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & OUTROS - SITIO FERREIRA

07.974.095/0001-93

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/02/2014

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & OUTROS - CHACARA SANTA MARIA

08.047.311/0001-18

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/06/2006

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & OUTROS - SITIO JARDIM

08.047.355/0001-48

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/06/2006

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & OUTROS - SITIO MARMELEIRO

08.047.363/0001-94

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/06/2006

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & OUTROS - CHACARA HELIO

08.031.526/0001-40

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/05/2006

Ver empresa

Razão social

MILTON JOSE DE MARCHI & OUTROS

08.031.553/0001-13

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/05/2006

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & OUTROS - FAZENDA SANTA CATARINA

07.935.297/0001-26

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/04/2006

Ver empresa

Razão social

DE MARCHI DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA

73.571.028/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/1993

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & IRMAOS LTDA

50.955.947/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/1992

Ver empresa

Razão social

DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA

52.884.061/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1983

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DE MARCHI SS LTDA

49.391.535/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/1977

Ver empresa

Razão social

IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MARCHI LTDA

33.381.005/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.