Sr. Watson
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Pessoa

HIKMAT YOUSEF

***.689.239-**

Empresas vinculadas

NB MODAS LTDA

11.172.639/0001-70

COMERCIO DE CONFECCOES HAISJO LTDA

72.219.116/0001-27
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HIKMAT YOUSEF

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HIKMAT YOUSEF
CPF
***.689.239-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NB MODAS LTDA

11.172.639/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2011

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CONFECCOES HAISJO LTDA

72.219.116/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2010

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL TEXBOR DE CONFECCOES LTDA

00.120.166/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2000

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES MINI TUDO LTDA

04.160.841/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2000

Ver empresa

Razão social

PACOTAO DA ECONOMIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

01.454.086/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.