Pessoa
HICHAM NASSER
Empresas vinculadas
SKANDAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
TUROG PARTICIPACOES LTDA.
Pessoa investigada
HICHAM NASSER
Informações básicas
- Nome
- HICHAM NASSER
- CPF
- ***.914.629-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SKANDAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 25.343.477/0001-09Ativa | Administrador | 01/08/2016 | Ver empresa |
TUROG PARTICIPACOES LTDA. 10.330.739/0001-15Ativa | Administrador | 12/09/2011 | Ver empresa |
EMPAR EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA 09.595.693/0001-87Ativa | Sócio sem Capital | 29/05/2008 | Ver empresa |
S & H NASSER COMERCIO E IMPORTADORA DE MANUFATURADOS LTDA 04.097.577/0001-14Ativa | Sócio sem Capital | 18/10/2000 | Ver empresa |
Razão social
SKANDAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
25.343.477/0001-09
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/08/2016
Razão social
TUROG PARTICIPACOES LTDA.
10.330.739/0001-15
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/09/2011
Razão social
EMPAR EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA
09.595.693/0001-87
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/05/2008
Razão social
S & H NASSER COMERCIO E IMPORTADORA DE MANUFATURADOS LTDA
04.097.577/0001-14
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/10/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.