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Pessoa

HEVERTON ROBERTO DE OLIVEIRA CESAR DE MORAES

***.479.598-**

Empresas vinculadas

HABITA BANK LTDA

38.826.554/0001-15

MORAES & NUNES ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

38.344.519/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HEVERTON ROBERTO DE OLIVEIRA CESAR DE MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HEVERTON ROBERTO DE OLIVEIRA CESAR DE MORAES
CPF: ***.479.598-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HABITA BANK LTDA 38.826.554/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	24/09/2020	Ver empresa
MORAES & NUNES ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 38.344.519/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	04/09/2020	Ver empresa
HABITA MORAES FACILITIES E TERCERIZACOES LTDA 10.460.972/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	15/04/2009	Ver empresa

Razão social

HABITA BANK LTDA

38.826.554/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2020

Razão social

MORAES & NUNES ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

38.344.519/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

HABITA MORAES FACILITIES E TERCERIZACOES LTDA

10.460.972/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.