Pessoa
HERVAL SAMPAIO SANTOS
Empresas vinculadas
MULTIGESTORA PARTICIPACOES SA
YKASA PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
HERVAL SAMPAIO SANTOS
Informações básicas
- Nome
- HERVAL SAMPAIO SANTOS
- CPF
- ***.785.075-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MULTIGESTORA PARTICIPACOES SA 13.695.999/0001-82Ativa | Diretor | 13/07/2023 | Ver empresa |
YKASA PARTICIPACOES LTDA 07.775.807/0001-45Ativa | Sócio | 09/02/2023 | Ver empresa |
ACOFORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 09.419.371/0001-87Ativa | Sócio | 07/02/2023 | Ver empresa |
GRAND DIRCEU SHOPPING SPE LTDA 48.334.564/0001-97Ativa | Sócio | 18/10/2022 | Ver empresa |
DELTA ADMINISTRADORA LTDA 48.275.522/0001-22Ativa | Sócio | 13/10/2022 | Ver empresa |
RADICAL TENNIS E SPORTS LTDA 06.635.245/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 09/06/2022 | Ver empresa |
CORTEACO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE FERRO,ACO E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 07.051.752/0001-20Ativa | Sócio sem Capital | 30/05/2022 | Ver empresa |
MOANA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA 06.528.921/0001-08Ativa | Sócio | 01/07/2015 | Ver empresa |
CONSULTHE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12.286.310/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 26/07/2010 | Ver empresa |
MEDICAL CENTER TERESINA LTDA 01.490.281/0001-70Baixada | Sócio | 08/10/1998 | Ver empresa |
LOJAO DO PNEU LTDA 23.509.680/0001-79Baixada | Sócio | 15/09/1988 | Ver empresa |
Razão social
MULTIGESTORA PARTICIPACOES SA
13.695.999/0001-82
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/07/2023
Razão social
YKASA PARTICIPACOES LTDA
07.775.807/0001-45
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/02/2023
Razão social
ACOFORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
09.419.371/0001-87
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/02/2023
Razão social
GRAND DIRCEU SHOPPING SPE LTDA
48.334.564/0001-97
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/10/2022
Razão social
DELTA ADMINISTRADORA LTDA
48.275.522/0001-22
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/10/2022
Razão social
RADICAL TENNIS E SPORTS LTDA
06.635.245/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/06/2022
Razão social
CORTEACO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE FERRO,ACO E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
07.051.752/0001-20
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/05/2022
Razão social
MOANA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA
06.528.921/0001-08
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/07/2015
Razão social
CONSULTHE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
12.286.310/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/07/2010
Razão social
MEDICAL CENTER TERESINA LTDA
01.490.281/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/10/1998
Razão social
LOJAO DO PNEU LTDA
23.509.680/0001-79
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/09/1988
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.