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Pessoa

HERNAN LUIS CHAMMAH

***.536.937-**

Empresas vinculadas

PROJETO RIACHUELO 340 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.581.458/0001-00

BDT HOLDING S.A.

17.424.499/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERNAN LUIS CHAMMAH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HERNAN LUIS CHAMMAH
CPF: ***.536.937-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROJETO RIACHUELO 340 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 19.581.458/0001-00Inapta	Administrador	22/01/2014	Ver empresa
BDT HOLDING S.A. 17.424.499/0001-67Ativa	Diretor	14/12/2012	Ver empresa
PROJETO MARAVILHA PARTICIPACOES LTDA. 17.304.142/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2012	Ver empresa
PROJETO BDT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 16.958.677/0001-77Ativa	Administrador	03/09/2012	Ver empresa
PIB DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 15.673.570/0001-10Inapta	Sócio	18/04/2012	Ver empresa
PROJETO MARAVILHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.733.555/0001-57Ativa	Administrador	07/12/2011	Ver empresa

Razão social

PROJETO RIACHUELO 340 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.581.458/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2014

Razão social

BDT HOLDING S.A.

17.424.499/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2012

Razão social

PROJETO MARAVILHA PARTICIPACOES LTDA.

17.304.142/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2012

Razão social

PROJETO BDT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.958.677/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2012

Razão social

PIB DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.673.570/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2012

Razão social

PROJETO MARAVILHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.733.555/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.