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Pessoa

HERNAN LEO VALVERDE DE MELLO

***.182.857-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS REVENDEDORES VIVO - ASSOBREV

46.493.132/0001-01

XYZ77 TELECOMUNICACOES LTDA

07.516.980/0001-29
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERNAN LEO VALVERDE DE MELLO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HERNAN LEO VALVERDE DE MELLO
CPF
***.182.857-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS REVENDEDORES VIVO - ASSOBREV

46.493.132/0001-01

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

XYZ77 TELECOMUNICACOES LTDA

07.516.980/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

JLAINE TELECOMUNICACOES LTDA.

08.951.439/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2013

Ver empresa

Razão social

PLASMA TELECOMUNICOES LTDA

09.280.913/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2011

Ver empresa

Razão social

7182 COMERCIO DE COMUNICACOES LTDA

03.923.293/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2011

Ver empresa

Razão social

VALGREEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.827.331/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2010

Ver empresa

Razão social

R MIX BRASIL - REPRESENTACOES LTDA

00.146.580/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

TX03 TELECOMUNICACOES LTDA

10.956.247/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2010

Ver empresa

Razão social

LVX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

12.010.298/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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