Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HERMINIA SEQUETIN ORTEGA

***.573.558-**

Empresas vinculadas

SALVADOR ORTEGA OHIA E OUTROS

08.514.425/0001-20

MARCELO ORTEGA E OUTROS

08.775.418/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HERMINIA SEQUETIN ORTEGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HERMINIA SEQUETIN ORTEGA
CPF: ***.573.558-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SALVADOR ORTEGA OHIA E OUTROS 08.514.425/0001-20Ativa	Qualificação 59	29/06/2018	Ver empresa
MARCELO ORTEGA E OUTROS 08.775.418/0001-82Baixada	Qualificação 59	12/06/2018	Ver empresa
MOYSES ESCOBAR OHIA E OUTROS 10.605.274/0001-68Ativa	Qualificação 59	12/06/2018	Ver empresa
SALVADOR ORTEGA OHIA E OUTRO 08.090.050/0001-19Ativa	Qualificação 59	09/08/2017	Ver empresa
FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA 61.252.540/0001-57Ativa	Sócio	30/07/2012	Ver empresa
FAZENDA MISTA FLAMBOIA 14.797.687/0001-42Ativa	Qualificação 59	23/12/2011	Ver empresa

Razão social

SALVADOR ORTEGA OHIA E OUTROS

08.514.425/0001-20

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/06/2018

Razão social

MARCELO ORTEGA E OUTROS

08.775.418/0001-82

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

MOYSES ESCOBAR OHIA E OUTROS

10.605.274/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

SALVADOR ORTEGA OHIA E OUTRO

08.090.050/0001-19

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/08/2017

Razão social

FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA

61.252.540/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2012

Razão social

FAZENDA MISTA FLAMBOIA

14.797.687/0001-42

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.