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Pessoa

HERMES XAVIER DOS SANTOS

***.864.608-**

Empresas vinculadas

HXS E PARTICIPACOES LTDA

09.218.732/0001-27

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.

32.254.138/0001-03
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HERMES XAVIER DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HERMES XAVIER DOS SANTOS
CPF
***.864.608-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

HXS E PARTICIPACOES LTDA

09.218.732/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2007

Ver empresa

Razão social

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.

32.254.138/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2007

Ver empresa

Razão social

HXS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

08.938.903/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.